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今日，國(guó)家外匯管理局官網(wǎng)披露的上海匯管罰字〔2019〕3111190401號(hào)顯示，新韓銀行(中國(guó))有限公司上海浦西支行存在以下違法事實(shí)：辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。

2019年9月17日，國(guó)家外匯管理局上海市分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條第一項(xiàng)作出處罰決定，對(duì)新韓銀行(中國(guó))有限公司上海浦西支行沒收違法所得20,122.22元人民幣，并處40萬元人民幣罰款。

天眼查顯示，新韓銀行(中國(guó))有限公司系外國(guó)法人獨(dú)資企業(yè)。由株式會(huì)社新韓銀行100%持股。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條第一項(xiàng)規(guī)定：

金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：

(一)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的;

以下為處罰原文：

關(guān)鍵詞： 新韓銀行