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銀保監(jiān)會網(wǎng)站近日公布的吉林銀保監(jiān)局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監(jiān)罰決字〔2019〕67號)顯示，吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社存在以下違法違規(guī)事實：

1.員工違規(guī)在企業(yè)兼職;2.違規(guī)實質(zhì)審批社員機構(gòu)發(fā)放超集中度比例貸款;3.違規(guī)實質(zhì)審批社員機構(gòu)發(fā)放房地產(chǎn)業(yè)銀(社)團貸款;4.違規(guī)實質(zhì)審批社員機構(gòu)辦理銀行承兌匯票;5.案防管理未盡職，社員機構(gòu)未按規(guī)定報送案件(風險)信息;6.強制要求社員機構(gòu)上存資金;7.挪用社員機構(gòu)清算資金開展投融資業(yè)務;8.截留資金業(yè)務收益用于發(fā)放績效;9.同業(yè)融出資金占資本比例超監(jiān)管要求;10.信息科技管理存在重大安全隱患;11.未經(jīng)社員大會或授權(quán)的理事會審議購置辦公樓;12.修改章程未報監(jiān)管部門審批;13.理事和高級管理人員未經(jīng)任職資格許可履職;14.未真實填報非現(xiàn)場監(jiān)管報表。

根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十五條、第四十六條的規(guī)定，吉林銀保監(jiān)局對其處以罰款440萬元。

吉林銀保監(jiān)局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監(jiān)罰決字〔2019〕68號)顯示，當事人唐忠民對省聯(lián)社員工違規(guī)兼職、截留資金業(yè)務收益用于發(fā)放績效、未經(jīng)社員大會或授權(quán)的理事會審議購置辦公樓、修改章程未報監(jiān)管部門審批、理事和高級管理人員未經(jīng)任職資格許可履職行為負領導責任。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條的規(guī)定，吉林銀保監(jiān)局對其處以取消銀行業(yè)高級管理人員任職資格5年，警告并罰款16萬元。

吉林銀保監(jiān)局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監(jiān)罰決字〔2019〕69號)顯示，當事人李世杰對省聯(lián)社強制要求社員機構(gòu)上存資金、未經(jīng)社員大會或授權(quán)的理事會審議購置辦公樓行為負領導責任。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條的規(guī)定，吉林銀保監(jiān)局對其處以警告并罰款16萬元。

吉林銀保監(jiān)局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監(jiān)罰決字〔2019〕70號)顯示，當事人王艾君對省聯(lián)社違規(guī)實質(zhì)審批社員機構(gòu)發(fā)放房地產(chǎn)銀(社)團貸款行為負領導責任。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條的規(guī)定，吉林銀保監(jiān)局對其處以警告并罰款8萬元。

吉林銀保監(jiān)局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監(jiān)罰決字〔2019〕71號)顯示，當事人熊繼洲對省聯(lián)社違規(guī)挪用清算資金開展投融資業(yè)務行為負領導責任。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條的規(guī)定，吉林銀保監(jiān)局對其處以警告并罰款8萬元。

吉林銀保監(jiān)局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監(jiān)罰決字〔2019〕72號)顯示，當事人張洪東對省聯(lián)社違規(guī)實質(zhì)審批社員機構(gòu)發(fā)放超集中度比例貸款業(yè)務行為負領導責任。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條的規(guī)定，吉林銀保監(jiān)局對其處以警告并罰款8萬元。

吉林銀保監(jiān)局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監(jiān)罰決字〔2019〕73號)顯示，當事人王長義對省聯(lián)社員工違規(guī)兼職行為負管理責任和承辦責任;對省聯(lián)社未經(jīng)社員大會或授權(quán)的理事會審議購置辦公樓行為負管理責任。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條的規(guī)定，吉林銀保監(jiān)局對其處以警告并罰款6萬元。

吉林銀保監(jiān)局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監(jiān)罰決字〔2019〕74號)顯示，當事人王廣平對省聯(lián)社違規(guī)實質(zhì)審批社員機構(gòu)具體經(jīng)營活動行為負管理責任。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條的規(guī)定，吉林銀保監(jiān)局對其處以警告并罰款6萬元。

吉林銀保監(jiān)局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監(jiān)罰決字〔2019〕75號)顯示，當事人李東元對省聯(lián)社違規(guī)挪用清算資金開展投融資業(yè)務、同業(yè)融出資金占資本比例超監(jiān)管要求、未真實填報非現(xiàn)場監(jiān)管報表行為負管理責任。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條的規(guī)定，吉林銀保監(jiān)局對其處以警告并罰款6萬元。

吉林銀保監(jiān)局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監(jiān)罰決字〔2019〕76號)顯示，當事人周萬利對省聯(lián)社理事和高級管理人員未經(jīng)任職資格許可履職行為負管理責任。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條的規(guī)定，吉林銀保監(jiān)局對其處以警告并罰款6萬元。

吉林銀保監(jiān)局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監(jiān)罰決字〔2019〕77號)顯示，當事人岳淑梅對省聯(lián)社未真實填報非現(xiàn)場監(jiān)管報表行為負經(jīng)辦責任。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條的規(guī)定，吉林銀保監(jiān)局對其處以警告。

吉林銀保監(jiān)局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監(jiān)罰決字〔2019〕78號)顯示，當事人黃麗丹對省聯(lián)社未真實填報非現(xiàn)場監(jiān)管報表行為負經(jīng)辦責任。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條的規(guī)定，吉林銀保監(jiān)局對其處以警告。

吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社成立于2004年5月20日，現(xiàn)轄32家農(nóng)村商業(yè)銀行、19家縣聯(lián)社;員工26743名，服務網(wǎng)點1631個。吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社是吉林省農(nóng)村信用社全資子公司。

據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，當事人唐忠民此前任吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社理事長。

當事人李世杰曾任吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社主任，2018年2月14日，吉林省政府決定，免去李世杰的省農(nóng)村信用社聯(lián)合社主任職務。現(xiàn)任東北中小企業(yè)信用再擔保股份有限公司黨委書記、董事長。

當事人王艾君現(xiàn)任吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社主任，王長義任主任助理。吉林銀保監(jiān)局籌備組2018年12月12日公布關于核準王艾君任職資格的批復(吉銀保監(jiān)籌〔2018〕288號)稱，經(jīng)審核，核準王艾君吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社理事任職資格。

當事人張洪東曾任吉林省聯(lián)社副主任，2019年11月，吉林省人民政府官網(wǎng)發(fā)布消息稱，省政府將免去張洪東吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社副主任職務，建議張洪東為省信托有限責任公司總經(jīng)理人選。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十五條規(guī)定：銀行業(yè)金融機構(gòu)有下列情形之一，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任：

(一)未經(jīng)批準設立分支機構(gòu)的;

(二)未經(jīng)批準變更、終止的;

(三)違反規(guī)定從事未經(jīng)批準或者未備案的業(yè)務活動的;

(四)違反規(guī)定提高或者降低存款利率、貸款利率的。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定：銀行業(yè)金融機構(gòu)有下列情形之一，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任：

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進行信息披露的;

(五)嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定：銀行業(yè)金融機構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國家有關銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：

(一)責令銀行業(yè)金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分;

(二)銀行業(yè)金融機構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款;

(三)取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

以下為原文：

關鍵詞： 吉林農(nóng)信社聯(lián)社